Услуги детективного агентства: проверка финансового состояния, наличие судимости, социального и морального статуса делового партнёра

Многие детективные агентства оказывают большой перечень услуг для частных лиц, к которым могут относиться и проверки финансового состояния, законопослушности, социальных и моральных статусов конкретного человека в обществе.

На практике неоднократно было доказано, что при использовании подобных профилактических мер предосторожности, заказчик получает шанс избежать привлечения к своему бизнесу недобросовестного клиента или партнера, пытающегося утаить некоторые моменты относительно действительного положения дел. Также услуги детективных агентств помогают обнаружить весьма распространенные на сегодняшний день однодневные фирмы, которые создаются мошенниками исключительно для того, чтобы обманным путем завладеть финансовыми средствами предполагаемого партнера, из-за чего последний не сможет избежать серьезных финансовых убытков.

Проведение проверки фирм или организаций, а также прочих форм образования юридических лиц, характеризуется несколькими этапами, взаимосвязанными друг с другом. Самый основной этап, конечно же, подразумевает профессиональный аудит, что проверяет непосредственно финансовую деятельность организации, а именно:

• изучение истории работы фирмы;

• как ведется хозяйственная деятельность;

• насколько прозрачные сделки, которые заключает организация;

• наличие кредиторских и дебиторских задолженностей;

• присутствие прочих факторов, что подразумевают негативное влияние относительно делового сотрудничества с компанией, которая проверяется.

Кроме этого проводят проверку на наличие судимостей у владельца или фирмы, с которой планируется сотрудничество, состоит она из обычного комплекса процедур, которые подразумевают предоставление правоохранительными органами официальных данных, таких как справки или сертификаты о судимостях. Также может проводиться и более глубоких комплекс мероприятий, которые рассчитаны на изучение всей жизни интересующего объекта, могу ли он предположительно быть осужден, и на момент проверки и заключения договора уже погасить свою судимость. Благодаря этим комплексами мероприятий детективами может быть установлено как явное правонарушение, за которое было понесено наказание, так предполагаемая связь с уголовным миром, того объекта за которым установлено наблюдение, и возможные негативные последствия такого сотрудничества для заказчика.

Осуществление проверки таких критериев как моральный и социальный статус, который имеет исследуемый объект, характеризуется детальным изучением того, каким образом жизни обладает предполагаемый партнер, отдельно от того что подразумевает его профессиональная деятельность. В таких ситуациях не редко обнаруживается тот факт, что в бытовом плане, исследуемый объект существенно отличается от того образа, который он создает при ведении бизнеса, при чем это может иметь как негативные так и положительные последствия.

Если возникает крайняя необходимость, то не исключается также и возможность использовать для проверки полиграф, благодаря которому могут обнаружиться тайные негативные качества, что в свою очередь повлечет за собой отказ от делового сотрудничества с предполагаемым партнером. Основанием для проведения проверки полученной от контрагента информации на соответствие достоверности, является исключение предполагаемых рисков, которые может подразумевать совместная хозяйственная деятельность. Также проверка на полиграфе может распространяться не только на нового партнера, но и на проведение различных социальных и консалтинговых исследований среди штата организации. Целью таких исследований является обнаружение недобросовестных сотрудников, из-за которых может происходить утечка важной корпоративной информации конкурентам.

Проверка полиграфом может быть полезна не только при ведении бизнеса и проверке будущего бизнес партнера, но также и в различных социальных сферах, например в интернациональных брачных агентствах. С помощью частного детективного агентства Досье http://www.dossier-agency.ru/ можно установить истинные цели соискателей, и сделать выводы относительно того, нуждаются ли они в квалифицированной помощи специалистов.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector